百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-013 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-014）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 ...