百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司关于增选第五届董事会董事的公告

截至本公告披露日，刘红军先生、沈见龙未持有公司股票，与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存 在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。 刘红军先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 1 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-016 大连百傲化学股份有限公司 关于增选第五届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 为满足战略发展需要，公司拟将董事会成员人数由九名增加至十一名，其中 非独立董事由六名增加至七名，独立董事由三名增加至四名。为此公司拟增选一 名非独立董事和一名独立董事，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意在公司股 ...