鸥玛软件:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-038 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东 大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已 于 2024 年 11 月 29 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任 年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全 ...