鸥玛软件(301185) - 董事会决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-006 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度整体工作情况。 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及 ...