庚星股份(600753) - 庚星股份第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2025-018 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会 议于 2025 年 4 月 9 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以邮件形式向 全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员 列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的 ...