中船汉光(300847) - 监事会决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-004 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席 现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合 ...