肇民科技(301000) - 董事会秘书工作细则（2025年4月）

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、监 事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳 证券交易所报告并公告； （五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复深圳 证券交易所问询； 第一章 总 则 第一条 为了促进上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责，承担法律、法规及《公 ...