肇民科技(301000) - 董事会议事规则（2025年4月）

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年4月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。董事会会议议题应当事先拟 ...