肇民科技(301000) - 独立董事专门会议工作细则（2025年4月）

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海肇民新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章 ...