澳华内镜(688212) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海澳华内镜股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及吕超1组成，全部由独立 董事担任，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均 具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，任职均符合中国证监会、上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，并对相关议题发表意见，具体如下： 序号 会议名称 召开时间 会议审议事项 1 第二届董事 会审计委员 会第六次 ...