可立克(002782) - 董事会决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-011 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事 杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事 会独立董事专门会议第一次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2 ...