可立克(002782) - 独立董事述职报告-杨玉岗

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：杨玉岗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略委员 会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 （二）独立性情况说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 1 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会。分别为：第四届董事会第三十七次、 第三十八次、第三十九次、第四十次、第四十一次会议，第五届董事会第一次、 第二次、第三次、第四次、第五 ...