瑞泰科技(002066) - 第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议 决议

瑞泰科技股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2024 年度审 计工作的总结报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险 评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章 程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意关于 公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估 报告，并同意将该报告提交公司第八届董事会第十二次会议审议。 第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事 2025年第二次专门会议通知于2025 年3月29 日通过电子邮件发出， 于 2025 年 4 月 8 日上午在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公 司第二会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管 人员、中兴华会计师事 ...