龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

龙岩高岭土股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计委员 会工作细则》及有关规定，公司审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，为 董事会科学决策提供了有力的支持，现就公司审计委员会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第二届董事会审计委员会成员：罗进辉先生、江小金先生、袁俊先生， 由具有会计专业资格的独立董事罗进辉先生担任主任委员。 2024年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员均以现场或通讯方式亲 自出席会议，对公司提交的定期报告、利润分配预案、财务预决算报告、生产经 营财务计划、日常关联交易、募集资金管理、申请授信额度、闲置资金现金管理 等事项进行审议。 二、定期报告工作情况 1、在公司2023年年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通等方式，就审计范围、 审计计划、审计方法等进行充分讨论与沟通，确定公司年度财务报告审计工作的 时间安排，形成完整的工作 ...