瑞泰科技(002066) - 2024年度独立董事述职报告（余兴喜）

瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余兴喜） 本人余兴喜，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度的工作中，能够按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的相关规定，尽责履职，充分发挥独立董事作用，维护公 司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责 的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、本人作为第八届董事会审计和风险管理委员会主任委员， 报告期内，认真履行职责并召集会议。报告期内，董事会审计和 风险管理委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席，共审议 16 项议案、听取3项报告，对公司定期报告、内部控制自我评价报 告、续聘审计机构、年审工作安排等事项进行审核。监督公司审 计工 ...