指南针(300803) - 关于公司董事会换届选举的公告

公司董事会提名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人经股 东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成公司第十四届董事会。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-047 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京指南针科技 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董 事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十三届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》 ...