甬金股份(603995) - 2024年度独立董事述职报告（袁坚刚）

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公 司和全体股东的利益。 2024 年度任期内，公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东大会，本人以现 场或通讯方式按时出席了历次董事会和股东大会，未委托其他独立董事出席董事 会会议。本人会前认真审阅董事会会议的各项议案及相关材料，讨论内容涵盖定 期报告、可转债转股价修正、募投项目建设进展、投资新项目等多项与公司财务 管理、公司治理相关的事项。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效， 本人对提交董事会审议的全部议案审慎决策并发表意见，均投 ...