华纬科技(001380) - 董事会决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-023 华纬科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2024 年 年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席 ...