出版传媒(601999) - 出版传媒董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有 关规定，本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就 2024 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事管春玲、苗莉及董事陈 闯 3 名成员组成，其中具备专业会计资格的独立董事管春玲任主任委 员。审计委员会的构成符合上海证券交易所相关规则及《公司章程》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员 均亲自出席。 会议主要审议了公司 2023 年度财务报告、2024 年季度财务报告 以及各定期报告、聘任总会计师、续聘外部审计机构等事项，并将审 议和决议情况向董事会报告。有关审议决策程序符合相关法律法规和 公司相关制度的要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1 1.监督并评估外部审计机构 审计委员 ...