海油发展:2024年第四次独立董事专门会议决议

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 四次独立董事专门会议的通知》。2024 年 11 月 26 日，公司以通讯方 式召开了 2024 年第四次独立董事专门会议，经过半数独立董事共同 推举，会议由独立董事宗文龙先生召集和主持。 次会议应到独立董事 3 位，亲自出席独立董事 3 名。公司董事会 秘书和董办工作人员等列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议的有关程序和决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论， 与会独立董事做出如下决议： 1、审议《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易 的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司与中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）订 立的《金融服务框架协议》条款公平合理，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。同意与财务公司签订《金融 ...