电投产融(000958) - 第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-025 止。 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 9 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十三 次会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求。本次会议于 4 月 10 日在以书面传签方式召开会议。经 全体董事一致推举，会议由董事冯俊杰女士召集，会议应 出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议符合法律法规和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于选举董事长的议案 经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 通过本议案。 会议同意选举冯俊杰女士为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为 - 1 - 2025 年 4 月 11 日 - 2 - 2.关于选举委员会委员的议案 经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 通过本议案。 ...