金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作 规则》等相关法律法规的规定,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公 司")现任审计委员会成员,我们本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现 就 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。公司第九届董事 会审计委员会由5名委员组成,分别为独立董事范增裕先生、乔军先生、张县利先生、 陈定先生,以及非独立董事李鹏先生,主任委员由具有会计专业资格的独立董事范 增裕先生担任。 2024年11月6日,公司2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。 同日,董事会选举产生第十届董事会各专业委员会。现任第十届董事会审计委员会 由 3 名委员组成,分别为独立董事童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事童成录先生担任。 二、2024年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 ...