南京公用(000421) - 董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-12 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2025 年 4 月 9 日 9:30，第十二届董事会第九次会议在南京新城科技园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事杨国平先生、黄坚先生以通讯方式参加了会议。会 议由董事长王巍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审 议，本次会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://ww ...