红棉股份(000523) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-034 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应 到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过公司《关于补选董事的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反 对，0 票弃权。） 经公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会资 格审核通过，同意补选杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；待公 司股东大会选举其成为董事后，杨歆先生 ...