三只松鼠(300783) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-022 三只松鼠股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 10 日上午以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免提前三天发出本 次董事会会议通知。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： (一) 逐项审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 鉴于公司拟发行 H 股并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），公 ...