一拖股份(601038) - 一拖股份关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事辞任的提示性公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-17 第一拖拉机股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事辞任的 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新 一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相关规定，上市公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司现任独立董事薛立品先生任期将于 2025 年 4 月 12 日届满且连任时间已六年，因此薛立品先生申请辞去公司独立董事、董事会审 核委员会主席、董事会薪酬委员会主席及董事会提名委员会委员职务，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 薛立品先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无任何需要通知公司股 东的其他事项。薛立品先生辞任后，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董 事 3 名，公司董事会成员人数未低于法定人数，且公司独立董事人数未少于董 事会成员的三分之一。 薛立品先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对薛立品先生任职期间为 ...