平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

二、审计委员会年度内召开会议情况 河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董 事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督 职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员 会由徐光辉先生、刘克民先生两位董事，何平林先生、吕 文栋先生和孙丽女士三位独立董事共五人组成，其中何平 林先生担任审计委员会主任委员。各委员具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券 交易所的规定及相关制度要求。 2024 年，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员本着 勤勉尽责的态度，认真履行职责，均出席了会议，具体情 况如下： 2024 年 3 月 20 日，召开公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《公司董事会 2023 年度内部 控制评价报告》《关于公司 2023 年度内部审计工作情况和 2024 年审计 ...