城地香江(603887) - 城地香江：2025年第二次临时股东大会会议资料

上海城地香江数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 五、会议议程 第一项：董事长张杨先生宣布会议开始； 第二项：董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长张杨先生宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第九项：董事长张杨先生宣布会议结束。 上海城地香江数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海城地香江数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生，因个人原因及工作安排辞任公司董事 会独立董事一职。为保证公司董事会职能，经公司董事会提名、第五届董事会提名 委员会资格审查，公司拟聘任肖长春先生接任蒋雁翔先生担任公司第五届董事会独 立董事，本次独立董事的选举将采取累积投票制。同时 ...