有研粉材(688456) - 关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立 董事 4 名、独立董事 3 名、第三届监事会股东代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成 公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-010 有研粉末新材料股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限， 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届 董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员 会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书、 副总经理和证券事务代表；第三届监事会第一次会 ...