平煤股份(601666) - 平煤股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-030 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，所有在任董事均出席本次会议； 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事均出席本次会议； 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 一 ...