会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○二五年四月十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司董事会秘书辞去职务情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理、 董事会秘书金雪泉先生递交的辞去公司第六届董事会秘书职务的报告，金雪泉先 生因工作调整原因向董事会申请不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，金雪泉先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达公 司董事会之日起生效。公司董事会对金雪泉先生在担任董事会秘书期间所做的工 作表示感谢。 二、关于聘任公司第六届董事会秘书情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司第六 届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，董事会同意聘任傅哲宇先生 为公司第六届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满换届之日为止。 傅哲宇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任 ...