五洲特纸(605007) - 五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式 召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式 出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届审计 ...