星源材质(300568) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-019 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合 10 亿美元 的外汇套期保值业务，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循 环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易 事宜。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 ...