翔楼新材(301160) - 关于召开2024年年度股东大会通知

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-018 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议决定于2025年5月28日（星期三）召开公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2024年年度股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...