星源材质(300568) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:30 时召开 2025 年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 ...