鑫宏业:第二届董事会第十八次会议决议公告

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10：00 以现场结合通讯方式在公 司会议室召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会 会议的法定人数，其中董事杨宇伟先生、独立董事黄亮先生、陈明清先生和宋起 超先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-063 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司在不改变募 ...