鑫宏业(301310) - 董事会决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 31 日以书面及邮件等形式送达， 会议于 2025 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟以通讯方式出席会 议。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理卜晓华先生就 2024 年度公司经营情况及 2025 年度工作计划向董 事会进行汇报，董事会认真听取了总经理卜晓华先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》， ...