金智科技(002090) - 董事会决议公告

江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-006 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年度内部控制评价报告》。 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 4 月 9 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、凌万水以通讯表决方式出 席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有 ...