保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告

保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以 及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定， 公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 对审计与风险管理委员会的履职情况和对北京国富会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）2024 年年度审计工作的情 况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的召开情况 公司审计与风险管理委员会现由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任由具有专业会计资格的独立董事杨璐女士担任。报告期内公 司共召开 6 次会议。 （一）2024 年 3 月 19 日，召开 2024 年第一次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度审计工作计划的议案》。 （二）2024 年 4 月 10 日，召开 2023 年年度会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度财务会计报告的议案》《关于公司董事会审计与 风险管理委员会 2023 年履职情况报告的议案》《关于计提资产减值准 备的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 （三）202 ...