海陆重工(002255) - 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-027 苏州海陆重工股份有限公司 关于董事会换届选举完成 并聘任高级管理人员及其他人员的公告 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同时经公司职工代表大 会选举，选举邹雪峰先生为公司第七届董事会职工代表董事。同日，公司召开第七 届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘 任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将有关事项公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。 非独立董事：徐元生先生（董事长）、张卫兵先生、张展宇先生； 独立董事：顾建平先生、管亚梅女士、钱坤先生； 职工代表董事：邹雪峰先生 公司第七届董事会任期自 2024 ...