东华软件(002065) - 2024年度董事会工作报告

东华软件股份公司 2024 年度董事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事 会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年公 司董事会共召开 15 次会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自 出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策， 客观、公正发表意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 19 日 | 第八届董事会第十四 | 审议通过了《关于公司向 ...