许继电气(000400) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十七次董事会会议于2025 年3月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2025年4月9日以现场会议结合视频方式召开。现场会议地点为公司本部会议室， 会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董 事8人（其中：以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事长李俊涛先生，董事 余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-09 二、董事会会议审议情况 许继电气股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告 报告》； 4.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度财务决算 及 2025 年度财务预算报告》； 公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.c ...