华利集团(300979) - 董事会决议公告

二、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-012 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 9 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集 团"）第二届董事会第十三次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 3 月 30 日以专人送达或电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人，其中张志邦先生、张秀容女士、林以晧先生、张育维先 生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以通讯表决方式参加。会议 由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《执行长 2024 ...