新动力(300152) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体信息详见公司于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河北证监局对公司采取 责令改正行政监管措施决定的整改报告》。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十四次会议决议。 特此公告 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日（星 期四）在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十四次会议。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行 ...