华利集团(300979) - 关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-018 中山华利实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2024 年度股东会。 (二)股东会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 (三)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的时间： 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30。 2、 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； (五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现 场会议； 2、网络投 ...