许继电气(000400) - 2024年度董事会工作报告

1.董事会召开及决议情况 2024年，公司共召开董事会会议13次，审议通过公司定 期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、调整日常关 联交易预计、增补董事、修改公司章程等议案共57项，保证 了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续 健康发展。 2.董事会专门委员会的履职情况 2024年，董事会审计委员会组织召开12次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、重要事项的检查报告等事项；董事会提名委员会组 织召开2次会议，审议通过提名第九届董事会董事候选人等 事项；董事会战略委员会组织召开2次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 许继电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会持续聚焦价值创造，持续完善公司 治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议；各位 董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，有效 地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完成情况报告如 下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会及相关会议规范有效运作 员会组织召开6次会议，审议通过公司经理层年度和任期考 核内容、 ...