许继电气(000400) - 内部控制自我评价报告

许继电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 许继电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部自评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内控评价报告是公司董事会 的责任。监事对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 三、内部控制自评价工作情况 （一）内部控制自评价工作组织开展情况 董事会授权内部合规机构负责内部控制评价的具体组织实 施工作，围绕与实现公司整体控制目标相关的内部环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大要素，对纳入评价 范围的业务领域和单位进行评价。评价过程中，采用了个别 ...