株冶集团(600961) - 株冶集团2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会共五位委员，2024 年 7 月 27 日公司公告原委员田生文先生申请辞任公司独立董事及审计委 员会职务（任期内辞任导致独立董事占董事会人数比例低于三分 之一，依照相关法律法规规定完成新任独立董事的补选工作后生 效），2024 年 8 月 20 日公司公告原委员陈贵冬先生申请辞任审 计委员会委员职务（自辞职报告送达董事会之日起生效），2024 年 10 月 24 日第八届董事会第八次会议补选独立董事饶育蕾女 士、非独立董事申培德先生为审计委员会委员，同日开始履职。 变更后的审计委员会成员由独立董事李志军先生、谢思敏先生、 饶育蕾女士、非独立董事郭文忠先生、申培德先生组成，召集人 由会计专业独立董事李志军先生担任。 审计委员会中独立董事占比超过二分之一，召集人为会计专 业人士且以上审计委员会的全部成员均具有能够独立胜任审计 委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 ...