内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成， 包括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先 生。主任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士 担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备会计、 法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关 要求。 二、审计委员会2024年会议召开情况 2024年度审计委员会共召开了5次会议，会议的通知、 召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： 序号 会议届次名称 召开时间 审议通过的议案 1 第第三届董事会审计委员 会第八次会议 2024/2/23 审议《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》 2 第三届董事会审计委员 会第九次会议 2024/4/08 审议《关于<公司2023年度财务决算报 告>的议案》《关于<公司2024年度财务预算 报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告 >及其摘要的议案》《关于<公司2023年度利 润分配预案>的议案》《关于<公司2023年度 ...