科源制药(301281) - 中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司2024年度定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：科源制药 | | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 联系电话：010-56051417 | | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电话：010-56052337 | | | 现场检查人员姓名：王辉、胡正刚 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 28 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司相关制度性文件；查阅公司历次董事会、监事会、股东 | | | 大会等会议资料；查阅公司相关信息披露文件；与公司相关负责人进行沟通 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关 ...